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新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

2020年06月30日 12:30来源:未知手机版

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原标题:新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002532?????????????证券简称:新界泵业?????????????公告编号:2020-035

新界泵业集团股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年6月28日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2020年6月22日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2020年6月28日15:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事6人,实际出席人数6人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,为适应重大资产重组后公司运营发展需要,公司经营范围拟变更为:“铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售,高纯铝的分分时时彩、生产、销售,铝土矿的开采,氧化铝的生产销售,装卸及搬运服务,仓储服务(危险化学品及易燃易爆物品除外)。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。开展边境小额贸易业务。”?(最终以主管市场监督管理局核准的范围为准)。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理局要求修改经营范围,并提请股东大会授权公司管理层办理经营范围变更登记有关事宜。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

根据中国证监会出具的《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2020]1132号),核准公司向石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾鸿、曾益柳、潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业(有限合伙)、华融致诚柒号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、芜湖信泽润投资管理合伙企业(有限合伙)、浙物暾澜(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心(有限合伙)、珠海浚瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖润泽万物投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州祥澜投资合伙企业(有限合伙)、大连万林进出口有限公司发行股份共计3,385,446,614股。因此,公司注册资本相应增加人民币3,385,446,614元,本次增资后,公司注册资本变更为3,888,526,637元,股份总数变更为3,888,526,637股。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更登记有关事宜。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组,公司股权结构、主营业务、经营理念及发展战略等将发生重大变化,公司经营范围、注册资本发生相应变化。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,现需对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容详见公司于2020年6月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(????公告编号:2020-039),修订后的《公司章程》全文于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网。

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