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[股东会]中国联通:2018年年度股东大会会议资料(53)

2019年04月19日 11:31来源:未知手机版

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多领域经验,使得董事会的决策观点更科学、全面、均衡。

公司推动董事会高效便捷无纸化办公,通过在便携式电子设备安装
董事会文库系
统应用软件,在确保信息安全的同时,提高了董事审阅材
料的效率及便携性,方便董事随时了解相关会议资料。

日常工作中,公司不定期向董事发送《董事简讯》材料,向董事提
供公司在资本市场的表现、资本市场对公司的观点反馈以及公共媒体报
道的行业重大事件等信息。

公司积极安排董事参加监管机构组织的相关培训,推动董事规范履
职;同时,
2018
年公司有针对性的组织了联通运营公司广东省分公司与
北京市分公司的两次调研和培训活动,加深了董事对行业发展趋势、政
策环境以及公司运营等各方面的深入理解,有利于提高董事及各专门委
员会的履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人忠实、勤勉地履行职务,对于需要独立董事发表独立意见的议
案,本人均会深入了解议案详细情况和对全体股东尤其是中小股东利益
的影响。作为董事会发展战略委员会,本人高度关注行业状况和发展趋
势,积极参加公司发展战略及策略的讨论,在提交董事会审议之前的专
门委员会上,本人根据监管规则严格审核议案,切实维护公司和全体股
东利益。履职期间,本人重点关注以下事项:
(一)关联交易情况
严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》
的要求,从维护公司利益,尤其是从中小股东的合
法权益不受损害的角
度出发,对公司发生的包括混改及日常事项在内的关联交易作出判断及
发表意见。


2018
年度本人履职期间,公司董事会分别于
8
月审议通过了《关
于调增联通运营公司与联通集团
2018
年及
2019
年持续关联交易
中金融服务
-
贷款服务交易限额的议案》,
12
月审议通过了《关于中国
联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资的议
案》。

关联董事在董事会上均回避表决。包括本人在内的所有独立董事
对以上议案均表示事前认可,并均发表同意议案的独立意见,认为以

交易均符合国家有关法律法规和政
策规定,有利于公司可持续发展,

合公司和全体股东的利益。

(二)对外担保及资金占用情况
2018

3
月董事会审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国
联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案》。

包括本人在内的全体独立董事对以上议案均表示事前认可,并均
发表同意议案的独立意见,认为该担保事项有利于本公司及其下属分、
子公司快速高效拓展业务,利于公司业务发展。审批程序符合相关法

法规,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情形。

除上述事项,本人报告期内不存在其他对外担保及资金占用事项。

(三)
募集资金的使用情况
2018
年间,公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通
信有限公司流动资金的议案》,经公司董事会、公司临时股东大会审议
通过了《关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案》。包括本人在
内的全体独立董事对以上议案均表示事前认可,并均发表同意议案的独
立意见,认为公司上述募集资金相关使用安排及调整符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等的规定,有利于提高资金使用效率,
符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要,没有与募集资金投

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