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[股东会]中国联通:2018年年度股东大会会议资料(45)

2019年04月19日 11:31来源:未知手机版

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交易均符合国家有关法律法规和政策规定,有利于公司可持续发展,

合公司和全体股东的利益。

(二)对外担保及资金占用情况

2018

3
月董事会审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中
国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案》。

包括本人在内的全体独立董事对以上议案均表示事前认可,并均发
表同意议案的独立意见,认为该担保事项有利于本公司及其下属分、子
公司快速高效拓展业务,利于公司业务发展。审批程序符合相关法律法
规,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益
的情形。

除上述事项,本人报告期内不存在其他对外担保及资金占用事项。

(三)募集资金的使用情况
2018
年间,公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络
通信有限公司流动资金的议案》,经公司董事会、公司临时股东大会审
议通过了《关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案》。包括本人
在内的全体独立董事对以上议案均表示事前认可,并均发表同意议案的
独立意见,认为公司上述募集资金相关使用安排及调整符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等的规定,有利于
提高资金使用效率,
符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要,没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东(尤其是中小股东)
利益的情形。

此外,公司董事会全体成员听取并审议通过了公司《关于
2017

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于
2018
年度上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在违规
使用募集资金的情形,对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露
义务。

(四)增补董事情况
2018
年度本人履职期间,公司董事、总裁陆益民先生因工作调动,
辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员及总裁职务,董事李彦宏先
生因工作繁忙,不能确保足够的董事履职时间,申请辞去公司董事及董
事会发展战略委员会委员职务。


经公司董事会、公司临时股东大会审议通过,李国华先生、王路先
生获选举为第六届董事会董事及董事会发展战略委员会委员。

(五)高级管理人员提名以及薪酬情况
2018

3
月,公司董事会审议通过《关于高级管理人员
2017
年业
绩考核及薪酬的议案》。之后,公司制定了《经理层
业绩考核与薪酬激
励办法》,高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩,
并经
2018

10
月董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。

此外,公司董事、总裁陆益民先生因工作调动,辞去公司董事、董
事会发展战略委员会委员及总裁职务;公司董事李福申先生因工作职责
调整,不再兼任公司高级副总裁职务;董事会秘书王霞女士因工作变动,
辞去董事会秘书职务。经公司董事会审议通过,聘任李国华先生为公司
总裁、总法律顾问;聘任邵广禄先生、买彦州先生、梁宝俊先生为公司
高级副总裁;聘任朱可炳先生为公司首席财务官、董事会秘书。

(六)业绩预告及业绩快报情况
2018
年本人履职期间,公司于
3
月发布
2017
年年度业绩预计情
况的说明,于
10

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