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[股东会]中国联通:2018年年度股东大会会议资料(44)

2019年04月19日 11:31来源:未知手机版

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性股票激励计划等公司重大事项。听取了公司有关内部控制及风险管
理、
年度预算、公司生产经营情况及发展思路、公司战略等事项的汇报。

本人对报告期内提请审议事项均投赞同票。

(二)现场考察
为提升个人履职能力,本人积极关注行业发展动态及公司战略、运
营情况,充分利用参加董事会会议及专门委员会会议、股东大会等相关
会议的机会,与公司管理层、业务部门进行深入交流,了解有关公司经
营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况,并提出相关意见和建议。

在公司组织的


子公司调研活动中,本人积极参与,以加深公司
战略及经营情况的理解。本人就行业趋势、竞争环境、公司发展机遇与
挑战、新业务发展情况等问题
,主动加强与子公司层级管理人员、工作
人员的深度沟通交流,并积极发挥专业特长,依托
执业
经验,提出有益
的意见和建议。

(三)上市公司配合独立董事工作的情况
公司高度支持和配合董事履职,非常重视与董事的沟通,一方面确
保与董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实完整;另一方面在董事
会前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议,借助多元化董事会的
多领域经验,使得董事会的决策观点更科学、全面、均衡。

公司推动董事会高效便捷无纸化办公,通过在便携式电子设备安装
董事会文库系统应用软件,在确保信息安全的同时,提高了董事审阅材
料的效率及便携性,方便董事随时了解相关会议资料。

日常工作中,公司不定期向董事发送《董事简讯》材料,向董事提
供公司在资本市场的表现、资本市场对公司的观点反馈以及公共媒体报
道的行业重大事件等信息。


公司积极安排董事参加监管机构组织的相关培训,推动董事规范履
职;同时,
2018
年公司有针对性的组织了联通运营公司广东省分公司与
北京市分公司的两次调研和培训活动,加深了董事对行业发展趋势、政
策环境以及公司运营等各方面的深入理解,有利于提高董事及各专门委
员会的履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人忠实、
勤勉地履行职务,对于需要独立董事发表独立意见的议
案,本人均会深入了解议案详细情况和对全体股东尤其是中小股东利益
的影响。作为董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会
委员,本人高度关注行业状况和发展趋势,积极参加公司发展战略及策
略的讨论,在提交董事会审议之前的专门委员会上,本人根据监管规则
严格审核议案,切实维护公司和全体股东利益。履职期间,
本人重点关
注以下事项:
(一)关联交易情况
严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》
的要求,从维护公司利益,尤其是从中小股东的合法权益不受损害
的角
度出发,对公司发生的包括混改及日常事项在内的关联交易作出判断及
发表意见。

2018
年度本人履职期间,公司董事会分别于
2018

1
月审议通过
了《关于中国联合网络通信有限公司向联通集团财务有限公司增资的议
案》,
8
月审议通过了《关于调增联通运营公司与联通集团
2018
年及
2019
年持续关联交易中金融服务
-
贷款服务交易限额的议案》,
12
月审
议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融
有限公司增资的议案》。

关联董事在董事会上均回避表决。包括本人在内的所有独立董事
对以上议案均表示事前
认可,并均发表同意议案的独立意见,认为以

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