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[股东会]中国联通:2018年年度股东大会会议资料(38)

2019年04月19日 11:31来源:未知手机版

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(十)信息披露的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则要求,
及时、公平地履行信息披露义务。作为独立董事、审计委员会委员和董
事会成员,本人积极履行年报编制和披露相关职责,与外部审计师就年
度审计工作进行充分沟通和讨论,确保披露信息准确、及时和完整。

上海证券交易所给予公司
2017

2018
年度信息披露工作最优级

A
级)评价。

(十一)内部控制的执行情况
作为独立董事与审计委员会委员,本人高度关注公司内部控制建设
以及内部审计、内控评价、内控审计等工作,不断促进公司内控制度和
机制的完善及落地执行,确保内控的有效性。

2018
年末,公司组织实施了内部控制自我评价工作,并聘请毕马
威华振会计师事务所开展对公司财务报告内部控制有效性的审计。公司
在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制
缺陷。公司聘请的毕马威华振会计师事务所已对公司财务报告相关内部
控制的有效性进行了审计,出具的审计
意见如下:中国联合网络通信股
份公司于
2018

12

31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2018
年度本人履职期内,公司发展战略委员会召开会议一次,

酬与考核委员会召开会议三次,提名委员会召开会议五次,审计委员会
召开会议五次,董事会召开会议九次,董事会及下属专门委员会严格按
照各自工作职责,对分属领域的事项分别进行了审议,运作规范。

本人作为独立董事,认真出席董事会及有关专门委员会会议,注重
借助本人
长期以来在财务管理领域的工作和分分时时彩经验,积极参加会议讨
论并发表意见,促进董事会决策的科学性和有效性。

四、总体评价和建议
2018
年履职期间,本人本着诚信与勤勉的原则,以对所有股东负

责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董
事的义务,发挥独立董事的作用,有效提升董事会和董事会各专门委员
会科学决策水平,进一步强化公司治理建设,切实维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。

新的一年,本人将进一步提高履职能力,勤勉尽责,更好地发挥独
立董事应有的作用,有效维护股东合法权益。

特此报告。


独立董事:冯士栋

1.
2
201
8
年度独立董事述职报告(独立董事:
吴晓根

2018
年,为进一步落实中央

完善治理、强化激励、突出主业、提
高效率


的混改十六字方针,中国联合网络通信股份有限公司(简称

中国联通




公司




本公司


)于年初启动董事会的提前换届,
结合战略投资者情况等,适当引入新的国有股东和非国有股东代表担任
公司董事,优化调整董事会结构,建立健全协调运转、有效制衡的混合
所有制企业公司治理机制。本人自
2018

2
月起担任公司第六届董事
会独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

2018
年履
职期间,本人严格遵循相关法律法规,忠实勤勉、恪尽职
守,认真出席董事会及各专门委员会会议,积极履行职责,独立自主决
策,切实维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益不

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