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[股东会]中国联通:2018年年度股东大会会议资料(19)

2019年04月19日 11:31来源:未知手机版

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,被《亚洲公司管治》(
Corporate
Governance Asia
)评选为

亚洲最佳公司
-
企业管治典范


,被《机构投资
者》
(Institutional Investor)
连续第三
年评选为

亚洲最受尊崇电信企业


第一名。

(二)强化权责清晰运作,保障董事会运转协调
2018
年,公司共召开董事会会议
11
次,审议和讨论了有关战略引领、重
大决策、深化改革、推动发展、防控风险、监督经理层等各项议案,包括公
司定期报告、
2017
年决算报告及利润分配方案、聘请会计师事务所、董事会
报告、内部控制及风险管理、高级管理人员业绩考核、若干关联交易、选举
董事长及聘任高级管理人员等日常重要事项,以及限制性股票激励计划首期
实施授予相关事项、使用募集资金置换预先投入自筹资金等混合所有制改革
类议案。所有会议的召集
、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管
理制度要求。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。

各位董事均了解其相应的权利、义务和责任,投入足够的时间处理公司
事务,对各项议案认真审阅后发表表决意见,并为公司发展提出诸多有益的
意见和建议。

全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规
范,董事勤勉尽责,决策符合股东利益和公司长远发展。

报告期内,公司董事会召开情况具体如下:
会议届次
召开时间
会议地点
及方式
审议事项(全部表决通过)
第五届董事会
第十四次会议
2018

1

23

北京
现场会议
1.
关于中国联合网络通信有限公司向联通集团财务有
限公司增资的议案

2.
关于修订《公司章程》的议案

3.
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会董事的议



4.
关于提请召开
2018
年第一次临时股东大会的议案


第五届董事会
第十五次会议
2018

1

31

通信方式
1.
关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有
限公司签署《
补充协议

2.
关于变更公司注册地址的议案


第六届董事会
第一次会议
2018

2

9

北京
现场会议
1.
关于选举董事长的议案;
2.

于修订《公司章程》的议案;
3.
关于增设提名委员会及制定
的议案;
4.
关于选举公司董事会专门委员会委员的议案;
5.
关于公司限制性股票激励计划、首期授予方案及相关
办法草案修订稿和授予名单的议案;
6.
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全
权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
7.
关于提请召开
2018
年第二次临时股东大会的议案;
8.
关于聘任公司总裁和高级副总裁的议案。

第六届董事会
第二次会议
2018

3

15

北京
现场会议
1.
关于
2017
年度财务决算报告的议案

2.
关于
2017
年度计提资产减值准备及核销资产损失的
议案

3.
关于
2017
年度利润分配的议案

4.
关于聘请会计师事务所的议案

5.
关于高级管理人员

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